Новости Украины: Как россияне могут обходить канадские санкции
ОТТАВА —
Агентство финансовой разведки Канады предупреждает, что россияне, на которых распространяются экономические санкции из-за атаки Москвы на Украину, могут попытаться уклониться от них, используя подставные компании, криптовалюту и операции с недвижимостью.
Центр анализа финансовых транзакций и отчетов также сообщает в новом специальном бюллетене, что те, кто стремится отмывать доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким сообщникам.
- Полное освещение войны в Украине
Федеральный центр, известный как Fintrac, пытается обнаружить отмывание денег, просеивая постоянный поток данных о транзакциях от банков, страховых компаний, дилеров по ценным бумагам, компаний, обслуживающих деньги, брокеров по недвижимости, казино и других.
Затем Fintrac раскрывает информацию полиции и партнерам по безопасности для использования в их расследованиях.
Канада ввела санкции в отношении сотен российских лиц и организаций в связи с вторжением Москвы в Украину в 2022 году, запретив финансовые операции, связанные с Канадой.
В бюллетене Fintrac говорится, что российские организации и частные лица, стремящиеся скрыть деньги, полученные нечестным путем, как известно, используют сложные сети корпоративных структур в различных юрисдикциях, чтобы скрыть свое участие в международной финансовой системе.
«Такие структуры включают подставные и подставные компании, призванные скрыть владельцев, источники средств и страны, участвующие в финансовых операциях».
- Деловые новости из Канады и мира
По словам Fintrac, эти подставные компании, часто зарегистрированные по адресам в офшорных финансовых центрах или налоговых убежищах, могут иметь минимальное присутствие в Интернете или вообще не иметь его.
«Юридические лица могут иметь корпоративные названия, которые являются слишком общими, не описательными или их легко спутать с названиями более известных юридических лиц.
Кроме того, корпоративное название может регулярно иметь различные орфографические ошибки».
Fintrac говорит, что другие возможные характеристики подозрительных транзакций включают:
- привлечение юридических фирм, в том числе поставщиков услуг компаний, базирующихся в офшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на российской клиентуре;
- использование канадских финансовых учреждений в качестве перевалочного пункта для международного отмывания денег;
- финансовые учреждения или их посредники, связанные с российской платежной системой, известной как SPFS, после того, как несколько российских банков были удалены из системы обмена платежными сообщениями SWIFT;
- использование сделок с недвижимостью в целях отмывания денег, особенно в таких юрисдикциях, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.
По словам Fintrac, подозрительные транзакции в виртуальной валюте, связанные с Россией, могут быть инициированы или отправлены на адреса интернет-протокола в России, Беларуси или соседних юрисдикциях со слабыми системами борьбы с отмыванием денег.